Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Kabahati Soruşturma Ofisi tarafından ‘suçtan elde edilen mal varlığı bedellerinin aklanması’ hatasına yönelik olarak Kapalıçarşı ve Venüs evrakları özelinde 4. dalga operasyonu düzenlendi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Forex süreçleri, bilişim sistemleri kullanılarak gerçekleştirilen dolandırıcılık faaliyetleri ve yasa dışı sanal bahis sitelerinden elde edilen gelirlerin paravan şirketlerle şahıslara ilişkin banka hesapları üzerinden yasal bankacılık sistemine sokulduğu, akabinde bu paraların kripto şirketlerine aktarılarak yurt dışına çıkarıldığının tespit edildiği kaydedildi.
Soruşturma kapsamında 80 kuşkulu hakkında gözaltı kararı verildiği, bu doğrultuda İstanbul başta olmak üzere Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Şırnak, Şanlıurfa, Osmaniye, Sakarya, Kayseri, Kırıkkale, Rize, Manisa, Muğla ve Samsun’da eş vakitli operasyonlar gerçekleştirildiği bildirildi.
Sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 44’ünün tutuklanmasına, 26’sının ise isimli denetim kaidesiyle hür bırakılmasına karar verildi.