İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca “suçtan elde edilen malvarlığı kıymetlerinin aklanması” kabahatinin önlemesine yönelik Kapalıçarşı soruşturmasında, haklarında gözaltı kararı verilen 80 şüpheliden 68’i, 15 vilayette yapılan operasyonlarla yakalandı.
Kapalıçarşı soruşturması: 4. dalga operasyonu
Başsavcılıkça yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Hatası Soruşturma Bürosunca “suçtan elde edilen malvarlığı bedellerinin aklanması” cürmünün önlenmesine yönelik Kapalıçarşı ve Venüs evrakı özelinde 4. dalga operasyonu yapıldığı belirtildi.
Yasadışı para bankacılık sistemine dahil edildi
Açıklamada, “Devam eden çalışmalarda Forex, bilişim prosedürleri ile yapılan dolandırıcılık ve yasa dışı sanal bahis sitelerinden elde edilen paraların paravan şirketler ve şahıs banka hesapları üzerinden yasal bankacılık sistemine dahil edildiği, elde edilen paranın kripto şirketlerine gönderilip yurt dışına çıkarıldığı tespit edilmiştir.” tabirleri kullanıldı.
80 gözaltı kararı
Soruşturma kapsamında toplam 80 kuşkulu hakkında gözaltı talimatının verildiği bildirilen açıklamada, şüphelilerin yakalanması için İstanbul, Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Şırnak, Şanlıurfa, Osmaniye, Sakarya, Kayseri, Kırıkkale, Rize, Manisa, Muğla, Samsun’da operasyon yapıldığı kaydedildi.
28 araca el konuldu
Açıklamada, tespit edilen paravan şirket sahipleri ve para transferi sağlayan şüphelilerin cürüm tarihinden itibaren elde ettikleri malvarlıkları olduğu bedellendirilen 28 araç, 41 taşınmaz, 11 mesken, 8 iş yerine el konulduğu belirtildi.
Başsavcılığın açıklamasında, soruşturmanın mali güvenliğin korunması, kabahat gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm taraflarıyla ortaya çıkarılması hedefiyle çok istikametli ve titizlikle yürütüldüğü vurgulandı.