İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, TCMB ve MASAK raporları doğrultusunda 8 vilayette operasyon başlatmıştı.
Yapılan çalışmalarda, yasa dışı bahisle forex ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen kabahat gelirlerinin, PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. aracılığıyla finansal sisteme sokulmaya çalışıldığı belirlendi.
Yazılım, bilişim ve proje idaresi alanlarında misyonlu birtakım şüphelilerin, bu gelirlerin elektronik altyapılar üzerinden transferi ve gizlenmesine etkin olarak katıldığı tespit edildi. Bu kapsamda 41 kuşkulu hakkında gözaltı kararı verilirken, düzenlenen operasyonlarda 38 kuşkulu yakalandı.
Hakimliğe sevk edilen şüphelilerden 15’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 23 kuşkulu ise isimli denetim kaidesiyle özgür bırakıldı.